Brussels Parket opent onderzoek naar betaalreus Worldline na witwasonthullingen
27 juni 2025
Het Brusselse parket heeft een formeel onderzoek ingesteld naar de Belgische tak van betaalverwerker Worldline. De stap volgt op onthullingen in De Standaard en Le Soir waaruit blijkt dat het bedrijf jarenlang betalingen verwerkte voor criminele netwerken.
Kranten ontmaskeren systeemfalen
Volgens onderzoeksjournalisten van De Standaard en Le Soir fungeerde Worldlines platform als financiële slagader voor frauduleuze operaties. Beide kranten documenteerden hoe de betaalreus transacties faciliteerde voor schimmige webshops als “Bundlespots” – een malafide onderneming die via Instagram-advertenties nepproducten slijt aan Deense consumenten. Nog zorgwekkender zijn aanwijzingen dat Worldline geldstromen beheerde voor mogelijk illegale datingdiensten en online casino’s, waarvan sommige wereldwijd slachtoffers maakten. Deze bevindingen kwamen aan licht via een grensoverschrijdend journalistiek project met Deense media.
Beursimplosie zet justitie in beweging
De publicaties veroorzaakten een financiële aardverschuiving. Toen de beurs openging, kelderde Worldlines koers met een duizelingwekkende 33 procent, goed voor drie miljard euro aan verdampt aandeelhouderskapitaal. Binnen 48 uur kondigde het Brusselse parket een onderzoek aan naar mogelijke witwaspraktijken. Officieel ligt de focus op drie pijnpunten: lakse klantscreeningsprocedures, ontoereikende transactiecontroles en structurele mankementen in het compliance-apparaat van de Brusselse vestiging.
Federale recherche neemt dossier over
De Federale Gerechtelijke Politie kreeg opdracht de boekhouding, klantportefeuilles en interne communicatie van Worldlines Belgische entiteit onder de loep te nemen. “Elk spoor uit de mediaberichten wordt kritisch onderzocht,” verduidelijkt een parketwoordvoerder. De betaalgroep zelf houdt tot dusver een opvallende stilte over de gerechtelijke stap.
Poortwachterschap op de helling
De beschuldigingen raken een open zenuw in de financiële sector. Betaalverwerkers gelden als cruciale verdedigingslinie tegen georganiseerde misdaad. Worldline, dat tienduizenden Europese winkeliers bedient, opereert onder streng EU-toezicht. Eerdere recordboetes voor concurrenten bewezen al dat toezichthouders geen pardon verlenen bij compliance-falen.
Bronnen: Officiële mededeling Parket Brussel (27/06/2025), onderzoeksartikelen De Standaard en Le Soir, financiële analyses.
Andy Vermaut +32499357495
