Europol organiseert grootste operatie ooit voor inbeslagname van criminele bezittingen wereldwijd

17 januari 2025
Een internationale samenwerking met impact
Voor het eerst heeft Europol meer dan 80 financiële experts uit verschillende landen ontvangen in het kader van Project A.S.S.E.T. (Asset Search & Seize Enforcement Taskforce). Dit unieke initiatief richt zich op het vergroten van de wereldwijde inbeslagname van criminele bezittingen. In totaal namen 43 opsporingsdiensten uit meer dan 28 landen deel, evenals vertegenwoordigers van internationale organisaties zoals Eurojust en Interpol.
Van 13 tot 17 januari bundelden specialisten hun kennis en ervaring om een nieuwe organisatorische aanpak te ontwikkelen. Deze aanpak omvatte het identificeren, bevriezen en in beslag nemen van criminele bezittingen via alle beschikbare middelen. Hierbij werd expertise gedeeld over personen, nieuwe methoden van witwassen en het plannen van gezamenlijke acties.
Resultaten van de operatie
Tijdens de operatie werden de volgende bezittingen geïdentificeerd:
- 53 eigendommen, waarvan 8 samen een waarde van €38,5 miljoen vertegenwoordigen;
- Meer dan 220 bankrekeningen, inclusief een rekening met een saldo van $5,6 miljoen;
- 15 bedrijven, meer dan 20 luxe jachten en voertuigen, waaronder 4 met een waarde van meer dan €600.000;
- 83 cryptoadressen en -wallets.
Daarnaast werd €200.000 aan cryptovaluta bevroren.
Ondersteuning en coördinatie door Europol
Deze operatie werd georganiseerd door het European Financial and Economic Crime Centre (EFECC) en ondersteund door Europol’s specialisten en analisten op het gebied van asset recovery, cryptovaluta, open-source inlichtingen en innovatie. De samenwerking met de private sector, zoals banken en cryptobeurzen, was van cruciaal belang voor het succes van het initiatief.
Financiële onderzoeken als prioriteit
Wereldwijd wordt minder dan 2% van de jaarlijkse opbrengsten van georganiseerde misdaad door opsporingsdiensten in beslag genomen. Het resterende 98% wordt gebruikt voor de voortzetting en uitbreiding van criminele activiteiten. Vastgoed blijft een belangrijk middel voor witwassen binnen de EU, goed voor 41% van de criminele investeringen.
Hoewel Project A.S.S.E.T. slechts een week duurde, zetten opsporingsdiensten in de EU en daarbuiten al gezamenlijke acties op om het aantal inbeslagnames te verhogen. Recente operaties zoals Whitewall en Gorgon hebben hierbij belangrijke successen geboekt, waaronder de inbeslagname van €27 miljoen aan cryptovaluta.
Nieuwe richtlijnen voor asset recovery
De nieuwe richtlijn over asset recovery en confiscatie, die in 2024 van kracht werd, speelt een essentiële rol. Deze richtlijn geeft de Asset Recovery Offices uitgebreide bevoegdheden om eigendommen efficiënt te bevriezen en direct actie te ondernemen.
Europol benadrukt het belang van publiek-private samenwerking in de strijd tegen georganiseerde misdaad. In december 2024 organiseerde Europol een belangrijke bijeenkomst met de financiële sector om uitdagingen in financiële criminaliteit te bespreken. Dit resulteerde in de lancering van een nieuw werktraject binnen Project A.S.S.E.T.
Link naar de website: www.europol.europa.eu