Topadvocaat gearresteerd in miljardenfraude: Spaanse politie rolt gigantisch smeergeldschandaal op

Madrid, 9 augustus 2024 — In een grootschalige operatie heeft de Spaanse Nationale Politie (Policía Nacional) een prominente advocaat gearresteerd die verdacht wordt van het omkopen van hooggeplaatste functionarissen in Equatoriaal-Guinea. De advocaat, wiens naam niet bekend is gemaakt, zou via zijn projectontwikkelingsbedrijf maar liefst EUR 4,5 miljoen hebben overgemaakt in een poging een contract binnen te halen voor de bouw van een visverwerkingsfabriek in het Afrikaanse land.

Tijdens een actie op 2 juli 2024 werden in de Spaanse regio Asturias twee huiszoekingen uitgevoerd, die leidden tot de arrestatie van de advocaat. De autoriteiten namen vijf stukken onroerend goed ter waarde van EUR 4,5 miljoen in beslag, samen met EUR 30.000 in contanten en 21 bankrekeningen met een totaalbedrag van meer dan EUR 2 miljoen.

De verdachte had een bedrijf geregistreerd in Spanje dat sinds de oprichting nauwelijks enige commerciële activiteit rapporteerde. Tussen 2020 en 2022 ontving het bedrijf echter twee inkomensstromen van in totaal meer dan EUR 4,5 miljoen. Uit verder onderzoek bleek dat personen dicht bij de regering van Equatoriaal-Guinea de begunstigden waren van deze betalingen.

Deze betalingen waren gekoppeld aan een contract uit 2019 tussen de regering van het Afrikaanse land en het Spaanse bedrijf, bedoeld om een verwerkingsfabriek voor visproducten op te zetten. Het project had binnen twee jaar voltooid moeten zijn, maar kwam nooit van de grond. De advocaat wordt nu beschuldigd van corruptie, witwassen, valsheid in geschrifte en vervalsing van documenten.

Europol’s cruciale bijdrage

Europol ondersteunde het onderzoek vanaf het begin en leverde op de dag van de actie twee analisten die vanuit het Virtuele Commandocentrum in Den Haag real-time ondersteuning boden. Deze experts vergeleken de resultaten van de huiszoekingen met de databanken van Europol, wat leidde tot verdere aanwijzingen voor de aanwezige agenten.