Brussel: grote operatie tegen financiële fraude van het type Ponzi-piramide

27 september 2025

Een grootscheepse politie-operatie heeft een internationaal fraudenetwerk blootgelegd dat honderden beleggers, waaronder tientallen Belgen, heeft opgelicht. De federale gerechtelijke politie van Brussel voerde op 16 september 2025 tien huiszoekingen uit en hield één persoon aan. Het netwerk lokte slachtoffers met de valse belofte van winsten tot 350 procent in amper zestig weken tijd .

Geloofwaardigheid via halalcertificaten

Om vooral islamitische beleggers te overtuigen, verspreidden de fraudeurs een zogenaamd halalcertificaat. Dit document moest aantonen dat de investeringen in overeenstemming waren met de islamitische wetgeving. De tactiek was effectief; volgens de politie behoort 99 procent van de geïdentificeerde slachtoffers tot de islamitische gemeenschap . De fraudeurs speelden bewust in op culturele verschillen om vertrouwen te winnen.

Opleidingen als lokmiddel

Het systeem werkte in twee fases. Eerst werden potentiële slachtoffers verleid met dure financiële opleidingen. Die cursussen, gericht op beleggen op de valutamarkt (Forex), dienden als springplank voor een veel grotere oplichting. Wie zich inschreef, kreeg al snel een “unieke beleggingskans” voorgeschoteld . De slachtoffers kregen een zogenaamd gegarandeerd en uitzonderlijk rendement voorgespiegeld.

Geen echte investeringen

In werkelijkheid was er geen sprake van echte beleggingen. Het ging om een klassiek piramidespel, ook wel Ponzi-schema genoemd. Het geld dat nieuwe deelnemers inbrachten, werd gebruikt om eerdere beleggers zogenaamd uit te betalen. Zo wekten de oplichters de illusie van succesvolle investeringen . De politie benadrukt dat beloften van onrealistische en gegarandeerde rendementen bijna altijd een rode vlag zijn voor fraude .

Topje van de ijsberg

Een twintigtal Belgen heeft officieel klacht ingediend, maar de politie vermoedt dat dit slechts het topje van de ijsberg is. Veel slachtoffers zouden zwijgen uit schaamte of uit angst hun geld nooit terug te zien. De financiële schade loopt in België alleen al op tot enkele honderdduizenden euro’s. Internationaal gaat het mogelijk om miljoenen euros .

Waarschuwing voor het publiek

De autoriteiten waarschuwen beleggers voor aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn. Zij raden aan altijd de identiteit van een beleggingsplatform te controleren en wantrouwig te zijn bij beloften van gegarandeerde, hoge rendementen. De FSMA, de toezichthouder op de financiële sector, waarschuwt specifiek voor dit soort cryptocurrencyfraude . Fraudeurs gebruiken vaak de identiteit van bestaande, erkende bedrijven om geloofwaardigheid te lenen.

Deze operatie onderstreept de blijvende inzet van de politie om burgers te beschermen tegen financieel misbruik. Het netwerk zou zijn activiteiten nu voortzetten via het platform ‘MyMining’, dat opleidingen over Bitcoin mining aanbiedt.

Andy Vermaut +32499357495