“Dit was geen investering, maar pure oplichting” – Politie ontmantelt internationaal miljoenenbedrog

13 mei 2025

Een internationaal onderzoeksteam heeft een grootschalige fraudezaak opgelost waarbij meer dan honderd slachtoffers wereldwijd ruim 3 miljoen euro verloren via een vals beleggingsplatform. De operatie, geleid door Duitse autoriteiten en ondersteund door Europol en Eurojust, leidde tot arrestaties in Cyprus en huiszoekingen in Albanië en Israël.

Valse beloften en gemanipuleerde grafieken

Slachtoffers werden via een professioneel ogend online platform verleid tot het storten van geld, met de garantie van hoge rendementen. Na een eerste investering kregen ze onder valse voorwendselen druk om grotere bedragen over te maken. Criminelen, die zich voordeden als financieel adviseurs, gebruikten vervalste grafieken om niet-bestaande winsten te tonen. Het geld verdween direct naar de bendeleden.

Jarenlang onderzoek begon bij Duits echtpaar

De zaak kwam aan het licht nadat een Duits echtpaar aangifte deed. Tijdens een eerste actiedag in september 2022 werden twee verdachten aangehouden in België en Letland. Bewijsmateriaal dat daar werd gevonden, leidde naar zeven andere leden van het netwerk. Op 13 mei 2025 volgden invallen in drie landen, waarbij elektronische apparaten, documenten en contant geld werden veiliggesteld. Een verdachte op Cyprus werd gearresteerd voor uitlevering.

Grensoverschrijdende samenwerking cruciaal

Eurojust speelde een sleutelrol in de juridische afstemming tussen landen. Europol ondersteunde met experts ter plaatse en een virtueel commandocentrum voor live coördinatie. Het onderzoek loopt nog, waarbij nieuwe aanhoudingen mogelijk zijn.

Bronnen:

Duitse Openbaar Ministerie, Cypriotische eenheid voor witwassenbestrijding, Albanees anticorruptieparket, Britse National Crime Agency, Israëlische cybercrime-afdeling, EMPACT.

Andy Vermaut