Europese megaklap tegen btw-fraude van 520 miljoen euro: Maffianetwerken onder vuur
14 november 2024
Gigantisch fraudeonderzoek leidt tot 43 arrestaties en beslag op miljoenen
In een grootschalige operatie tegen btw-fraude heeft Europol, samen met het Europees Openbaar Ministerie (EPPO), 43 verdachten opgepakt die worden gelinkt aan een netwerk met banden in de maffia. Onder de codenaam ‘Moby Dick’ werd een strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd dat zich uitstrekt over meerdere EU-lidstaten en niet-EU-landen, waarbij de fraude wordt geschat op maar liefst 520 miljoen euro.
Pan-Europese actie met ingrijpende maatregelen
Tijdens deze gecoördineerde actie zijn in heel Europa 160 huiszoekingen verricht in meer dan tien landen, waaronder Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Italië, Luxemburg, Nederland, Slowakije, Spanje en Zwitserland. Zo’n 200 personen en meer dan 400 bedrijven staan momenteel onder onderzoek. In Italië alleen werden 129 bankrekeningen bevroren en 192 onroerend goed objecten in beslag genomen, samen met tientallen luxe auto’s en boten.
Maffia en witwaspraktijken in btw-carrouselfraude
De verdachten worden beschuldigd van een geavanceerde btw-carrouselfraude, waarin elektronische producten zoals draadloze oordopjes en laptops een centrale rol speelden. Deze fraude profiteerde van EU-regels waarbij grensoverschrijdende transacties vrijgesteld zijn van btw. Bedrijven werden opgericht in EU-landen en daarbuiten om goederen door een keten van fraudeurs te verhandelen en uiteindelijk btw-teruggave aan te vragen. Uit het bewijsmateriaal blijkt dat sommige betrokkenen banden hebben met maffiagroeperingen, en maffiamethoden zijn vermoedelijk ingezet om conflicten binnen de criminele organisatie op te lossen.
Europese samenwerking cruciaal voor succes
De Italiaanse financiële politie van Varese en de Italiaanse staatsveiligheid (Squadra Mobile di Palermo en het Servizio Centrale Operativo) voerden het onderzoek uit, onder toezicht van het EPPO. Met ondersteuning van Europol werd een virtuele commandopost opgezet om real-time coördinatie mogelijk te maken, en werd toegang verleend tot passagiersinformatie van 45 gerichte personen voor analyse. Europol zorgde voor uitgebreide gegevensanalyse en gaf veldagenten de nodige ondersteuning.
De operatie werd uitgevoerd binnen het kader van de Europese Multidisciplinaire Platform tegen Criminele Dreigingen (EMPACT), waarbij nationale autoriteiten zoals de Italiaanse Guardia di Finanza, Spaanse Policía Nacional, Tsjechische Politie, Luxemburgse Justitiële Politie, het Nederlandse FIOD en de Bulgaarse Nationale Opsporingsdienst een cruciale rol speelden.
