Explosieve Europese politieactie legt miljoenenfraude met cryptovaluta bloot: Luxegoederen en grote sommen geld in beslag genomen
Internationale samenwerking leidt tot arrestaties en inbeslagnames
In een gecoördineerde actie hebben wetshandhavingsinstanties uit Oostenrijk, Cyprus en Tsjechië zes Oostenrijkers gearresteerd die verantwoordelijk zijn voor een omvangrijke cryptocurrency fraude. De arrestaties volgden op een uitgebreid onderzoek met steun van Europol en Eurojust naar een fraude die startte met de lancering van een nieuwe cryptocurrency in december 2017.
Details van de fraude en de opsporingsactie
Tussen december 2017 en februari 2018 deden de fraudeurs alsof ze een legitiem online handelsplatform hadden opgezet dat een nieuwe cryptocurrency uitgaf. Ze wisten miljoenen te verzamelen van investeerders die betaalden met gevestigde cryptocurrencies zoals Bitcoin en Ethereum. De fraudeurs beweerden unieke software en een speciaal algoritme ontwikkeld te hebben voor de verkoop van de tokens. Echter, in februari 2018 sloten de daders plotseling alle sociale media-accounts en haalden de website van het bedrijf offline in een zogenaamde ‘exit scam’.
Inbeslagnames en gevolgen van de operatie
Tijdens zes huiszoekingen nam de politie meer dan EUR 500.000 aan cryptocurrencies en EUR 250.000 aan contant geld in beslag. Daarnaast werden tientallen bankrekeningen bevroren en werden twee auto’s en een luxe eigendom ter waarde van EUR 1.400.000 geconfisqueerd.
Samenwerking tussen Europol en Eurojust
Europol organiseerde vijf operationele vergaderingen en zette een specialist met mobiel kantoor in Cyprus in om de operaties te ondersteunen en de informatie-uitwisseling te vergemakkelijken. Eurojust ondersteunde de actiedag met een coördinatiecentrum dat realtime communicatie tussen alle betrokken gerechtelijke autoriteiten mogelijk maakte, wat de snelle uitvoering van Europese arrestatiebevelen en huiszoekingsbevelen bevorderde.
De rol van EMPACT
De European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (EMPACT) speelt een cruciale rol in de strijd tegen georganiseerde en ernstige internationale criminaliteit die de EU bedreigt. EMPACT bevordert de samenwerking tussen nationale autoriteiten, EU-instellingen en internationale partners.
Auteur tekst Andy Vermaut +32499357495 vanuit Club Cala Romani in Mallorca, indegazette.be, email: denktankcarmenta@gmail.com Foto’s van Pexels puur ter illustratie.
