Franse en Spaanse autoriteiten ontmantelen Chinees witwasnetwerk

Vijf leden gearresteerd in Spanje tijdens grootschalige operatie

Op 5 juli 2024 hebben de Franse en Spaanse autoriteiten een belangrijke slag geslagen tegen een vermeend Chinees crimineel netwerk dat betrokken zou zijn bij grootschalige witwaspraktijken. In een gezamenlijke operatie ondersteund door Europol werden vijf leden van het netwerk gearresteerd in Spanje.

Grootschalige huiszoekingen in Spanje

Op 2 en 3 juli voerden de autoriteiten een twaalftal huiszoekingen uit in woningen, bedrijfshoofdkantoren, commerciële magazijnen en restaurants in Madrid, Valencia, Alicante en Barcelona. Bij deze huiszoekingen waren ongeveer honderd Spaanse politieagenten betrokken, ondersteund door Franse douaneonderzoekers en Europol-experts. Tijdens de acties werd bijna 160.000 euro in contanten in beslag genomen.

Onder de gearresteerden bevindt zich ook het hoofd van het criminele netwerk. Dit netwerk zou sinds minstens 2019 actief zijn in heel Europa en had de capaciteit om dagelijks meer dan een miljoen euro in contanten te smokkelen. De inkomsten van dit netwerk kwamen voort uit diverse illegale activiteiten, waaronder de handel in namaakgoederen, belasting- en douanefraude en prostitutie.

Het onderzoek begon in februari 2021 nadat de Franse douane in Perpignan meer dan een half miljoen euro in contanten ontdekte, verborgen in een voertuig met een speciaal compartiment. Het Franse Nationale Anti-Fraude Bureau (ONAF) leidde het onderzoek onder de supervisie van de gespecialiseerde interregionale jurisdictie (JIRS) van Marseille. Dit leidde tot de onthulling van het omvangrijke witwasnetwerk.

Europese samenwerking

De operatie werd mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van de Europese Multidisciplinaire Platform tegen Criminele Bedreigingen (EMPACT). Deze organisatie richt zich op de belangrijkste dreigingen van georganiseerde en ernstige internationale criminaliteit binnen de EU en versterkt de samenwerking tussen nationale autoriteiten, EU-instellingen en internationale partners.

Betrokken autoriteiten

De operatie werd uitgevoerd door:

• Frankrijk: Nationaal Anti-Fraude Bureau (Office national anti-fraude – ONAF)
• Spanje: Nationale Politie (Policía Nacional)