Gigantisch migrantensmokkelnetwerk opgerold in Frankrijk: miljoenen euro’s en luxe goederen in beslag genomen
28 november 2024
26 arrestaties en miljoenen euro’s aan illegale winsten blootgelegd
Een grootschalig onderzoek geleid door de Franse Nationale Politie, met ondersteuning van Europol, heeft geleid tot de ontmanteling van een enorm crimineel netwerk dat zich richtte op de smokkel van migranten en het witwassen van geld. Het netwerk, actief sinds 2022, smokkelde duizenden migranten vanuit het Indiase subcontinent (India, Sri Lanka en Nepal) naar Europa, het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika. Hierbij rekenden zij per persoon tussen de 15.000 en 26.000 euro.
De Franse autoriteiten arresteerden in totaal 26 verdachten en namen bezittingen ter waarde van meer dan 11 miljoen euro in beslag. Deze omvatten luxe voertuigen, vastgoed, cryptocurrency, goud en contant geld. Het netwerk gebruikte geavanceerde methoden, waaronder frauduleuze visa, hawala-betalingssystemen en schijnbedrijven, om illegale inkomsten te genereren en wit te wassen.
Witwaspraktijken en illegale handel blootgelegd
Tijdens meerdere gecoördineerde actiedagen in 2024 kwamen diverse witwaspraktijken aan het licht. Het netwerk maakte gebruik van schelpbedrijven, illegale goudhandel en zelfs restaurantvouchers om hun winsten te verbergen. Op 12 maart werden 13 mensensmokkelaars en zes financiële tussenpersonen gearresteerd, die jaarlijks meer dan 50 miljoen euro aan criminele winsten verplaatsten via hawala.
Op 25 juni richtten de Franse autoriteiten zich op illegale goudhandelaren die jaarlijks 5 miljoen euro witwasten. De arrestatie van een Tamil priester op 12 november, die het smokkelen van geld via een tempel coördineerde, bracht een verdere dimensie van het netwerk aan het licht. Daarnaast werden vier personen opgepakt voor het witwassen van meer dan 200 miljoen euro via openbare werkenbedrijven, waar zij ook migranten illegaal te werk stelden tegen lage lonen.
Grote impact op mensensmokkel en witwasnetwerken
Het onderzoek benadrukt de enorme omvang en complexiteit van het netwerk, dat zijn activiteiten uitbreidde door gebruik te maken van witgewassen activa. De Europese Multidisciplinaire Platform tegen Criminele Dreigingen (EMPACT) speelde een cruciale rol in de coördinatie van nationale en internationale inspanningen tegen dit soort georganiseerde misdaad.
Meer informatie over EMPACT is te vinden op www.europol.europa.eu.
