Internationaal megafraude netwerk ontmaskerd: honderden bedrijven (ook Belgische) betrokken bij btw-carrouselfraude van €297 miljoen
28 november 2024
Een van de grootste btw-fraudezaken in de geschiedenis van de Europese Unie is blootgelegd. De operatie, bekend als Admiral 2, werd geleid door het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) met ondersteuning van Europol en wetshandhavingsinstanties uit 16 landen. Het criminele netwerk, bestaande uit meer dan 400 bedrijven, wordt ervan verdacht €297 miljoen aan btw te hebben ontdoken door een complexe carrouselfraude.
Btw-fraude met elektronische goederen
Uit het onderzoek bleek dat de fraudeurs bedrijven hadden opgezet in 15 EU-lidstaten. Deze bedrijven fungeerden als schijnbaar legitieme leveranciers van populaire elektronische goederen. Ze verkochten meer dan €1,48 miljard aan producten via online marktplaatsen aan consumenten binnen de EU. Hoewel consumenten btw betaalden bij aankoop, voldeden de verkopende bedrijven deze belasting niet aan de nationale autoriteiten. Vervolgens vroegen andere bedrijven in de fraudeketen onterecht btw-teruggaven aan, wat leidde tot het gigantische verlies van €297 miljoen aan belastinginkomsten.
De criminele opbrengsten werden overgemaakt naar offshore-rekeningen en verder witgewassen, vermoedelijk ook via andere illegale activiteiten zoals drugshandel en cybercriminaliteit.
Arrestaties en inbeslagnames in heel Europa
Tijdens de actie, die deze week plaatsvond, werden 36 personen gearresteerd in Letland en Litouwen. Meer dan 300 huiszoekingen werden uitgevoerd in 16 landen. In totaal werden luxe goederen, waaronder smartphones en elektronica ter waarde van €47,5 miljoen, in beslag genomen. Daarnaast werden €126.965 in contanten en 62 bankrekeningen met een gezamenlijke waarde van €5,5 miljoen bevroren.
Criminele connecties en internationale samenwerking
De Admiral 2-operatie bracht ook banden aan het licht met Russische georganiseerde misdaadgroepen, die vermoedelijk middelen injecteerden in het netwerk in ruil voor een aandeel in de winsten. Het onderzoek onthulde verder dat deze criminele organisatie reeds actief was in de Admiral-operatie van 2022, waarbij de schade op maar liefst €2,9 miljard werd geschat.
De gecoördineerde aanpak tussen Europol, het Europees Openbaar Ministerie en nationale autoriteiten heeft bijgedragen aan de ontmanteling van dit meganetwerk. Europol leverde analytische ondersteuning en coördineerde ter plaatse met gespecialiseerde teams.
Een nieuwe stap in de strijd tegen internationale misdaad
De actie onderstreept de noodzaak van grensoverschrijdende samenwerking om complexe fraudezaken aan te pakken. Onder leiding van EMPACT, een Europees platform tegen georganiseerde misdaad, worden ook andere criminele netwerken onderzocht en aangepakt.
