Interpol slaat toe: Enorme klap voor West-Afrikaanse financiële misdaad

Politie neemt miljoenen aan illegale activa in beslag, inclusief cryptovaluta en luxe goederen

Lyon, Frankrijk, 16 juli – Een wereldwijde politieoperatie gericht op West-Afrikaanse georganiseerde misdaadgroepen, waaronder Black Axe, heeft geleid tot honderden arrestaties, de inbeslagname van activa ter waarde van 3 miljoen USD en het ontmantelen van meerdere criminele netwerken over de hele wereld.

Operatie Jackal III: een wereldwijde actie tegen online fraude

Van 10 april tot 3 juli voerde Interpol operatie Jackal III uit in 21 landen op vijf continenten, gericht op online financiële fraude en de West-Afrikaanse syndicaten die daarachter zitten. Deze jaarlijkse operatie resulteerde in ongeveer 300 arrestaties, de identificatie van meer dan 400 extra verdachten en de blokkering van meer dan 720 bankrekeningen.

Isaac Oginni, directeur van Interpol’s Financial Crime and Anti-Corruption Centre (IFCACC), benadrukte de noodzaak van internationale samenwerking om deze uitgebreide criminele netwerken te bestrijden. Hij stelde dat het volume van financiële fraude uit West-Afrika alarmerend en toenemend is, en dat de resultaten van deze operatie aantonen hoe belangrijk internationale samenwerking is om deze netwerken te verzwakken.

‘Supernotes’ en valse valuta

Black Axe, een van de meest prominente West-Afrikaanse transnationale georganiseerde misdaadsyndicaten, houdt zich bezig met cyberfraude, mensenhandel, drugssmokkel en gewelddadige misdaden, zowel binnen Afrika als wereldwijd.

In Argentinië leidde operatie Jackal III tot de ontmanteling van een door Nigerianen geleide criminele organisatie na een onderzoek van vijf jaar. De federale politie nam 1,2 miljoen USD aan ‘supernotes’ – hoogwaardige vervalste bankbiljetten – in beslag, arresteerde 72 verdachten en bevroor ongeveer 100 bankrekeningen. De verdachten, afkomstig uit Argentinië, Colombia, Nigeria en Venezuela, gebruikten geldkoeriers om wereldwijd bankrekeningen te openen en worden nu in meer dan 40 landen onderzocht voor gerelateerde witwasactiviteiten.

Slachtoffers van financiële fraude

Meer dan 160 slachtoffers van fraude leden aanzienlijke financiële verliezen, sommigen moesten hun huizen verkopen of grote leningen afsluiten als gevolg van de oplichting. Diego Verdun, hoofd van het nationale centrale bureau van Argentinië, benadrukte het belang van operatie Jackal in de bestrijding van West-Afrikaanse online financiële fraude en liet weten dat cybercriminelen nergens veilig zijn voor de waakzame ogen van Interpol’s 196 lidstaten.

In Zwitserland trad de politie hard op tegen West-Afrikaanse georganiseerde misdaadsyndicaten, waarbij cocaïne en ongeveer 45.000 EUR in contanten werden in beslag genomen en meerdere verdachten werden gearresteerd. Interpol ondersteunde de operatie door real-time toegang tot zijn databases te bieden, wat hielp bij de identificatie van criminelen en hun activiteiten.

In Portugal ontmantelde de criminele politie een Nigeriaans netwerk dat betrokken was bij het rekruteren van geldkoeriers en het witwassen van geld van slachtoffers van online financiële fraude in heel Europa. Meer dan 25 leden van het syndicaat werden geïdentificeerd. Gegevens van in beslag genomen computers en telefoons onthulden grote overschrijvingen naar Nigeriaanse bankrekeningen, cryptotransacties en geavanceerde witwasoperaties.