Miljoenenfraude in bedrijfsrevisorensector: luxueuze levensstijl ontdekt na huiszoeking

Luxeleven gefinancierd door grootschalige fraude: Verdachten misleiden banken en zakenpartners

Brussel, 10 september 2024 – Het parket van Brussel is verwikkeld in een uitgebreid onderzoek naar een omvangrijke fraudezaak binnen de bedrijfsrevisorensector. De zaak kwam aan het licht in oktober 2023, toen de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) ernstige aanwijzingen van witwassen ontdekte. Dit leidde tot een opsporingsonderzoek door het parket van Limburg, maar al snel bleek dat het zwaartepunt van de zaak zich in Brussel bevond. Het parket van Limburg droeg het onderzoek daarom over aan het parket van Brussel.

Op 19 juli 2024 werd een onderzoeksrechter aangesteld om de beschuldigingen van valsheid in geschrifte, het gebruik van valse documenten, oplichting en het witwassen van criminele vermogensvoordelen te onderzoeken. De economisch-financiële afdeling van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Brussel kreeg de leiding over het onderzoek.

Aangifte door bedrijfsrevisoren zet onderzoek in stroomversnelling

De zaak kreeg een nieuwe dimensie op 23 juli 2024, toen het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren (CTR) melding maakte van mogelijke strafbare feiten bij het parket van Brussel. Deze aangifte volgde op aanwijzingen die het CTR had ontdekt tijdens haar toezicht op de bedrijfsrevisoren. Hierdoor werd het gerechtelijk onderzoek uitgebreid met verdenkingen van oplichting, misbruik van vertrouwen en misbruik van vennootschapsgoederen.

Valse documenten en misleiding: Verdachten voorgesteld als miljonairs

De verdachten, een man W.D.G. en zijn partner S.A., worden ervan beschuldigd op grote schaal gebruik te hebben gemaakt van valse documenten. Hiermee deden ze het voorkomen alsof zij over aanzienlijke financiële middelen beschikten. Deze documenten werden gebruikt om banken en zakenpartners te misleiden en zo leningen te verkrijgen. De verdachten hielden zich tevens bezig met de overname van bedrijfsrevisorenkantoren, die kort na de overname niet meer naar behoren functioneerden.

Daarnaast werden vennootschappen opgericht die waardeloos bleken te zijn, maar waarvan de aandelen tegen hoge prijzen werden verkocht. Door middel van valse bankoverschrijvingen zouden de verdachten een notaris hebben overtuigd dat zij over miljoenen beschikten voor de oprichting van deze vennootschappen.

Huiszoeking toont luxueuze levensstijl

Op 21 augustus 2024 vond een huiszoeking plaats in de huurwoning van W.D.G. en S.A. in Bossquare, nabij Ter Kamerenbos in Brussel. Tijdens deze huiszoeking kwam aan het licht dat het koppel een extravagante levensstijl leidde, die op geen enkele wijze in overeenstemming was met hun officiële inkomsten of die van hun vennootschappen.

Verdachten in voorlopige hechtenis, onderzoek loopt door

De onderzoeksrechter besloot om W.D.G. en S.A. in voorlopige hechtenis te plaatsen op verdenking van valsheid in geschrifte, witwassen, oplichting en misbruik van vennootschapsgoederen. Op 28 augustus 2024 werd hun aanhouding verlengd door de raadkamer in Brussel. De derde verdachte, bedrijfsrevisor K.A., werd vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Het gerechtelijk onderzoek is nog steeds gaande en verdere ontwikkelingen worden verwacht.