Ook arrestaties in België naar aanleiding van internationale witwasoperatie

27 november 2024

Een grenscontrole in januari 2023 leidde tot een grootschalig internationaal onderzoek naar een criminele organisatie die zich richt op het witwassen van gigantische geldsommen. De aanhouding van een Tsjetsjeense man, woonachtig in België, aan de grens tussen Oostenrijk en Duitsland bracht de bal aan het rollen. In zijn voertuig werd een bedrag van enkele honderdduizenden euro’s aangetroffen.

Belgische en internationale politie slaan de handen ineen

Na de aanhouding vroegen de Duitse autoriteiten om samenwerking met hun Belgische collega’s. Het daaropvolgende onderzoek resulteerde in een huiszoeking bij de verdachte en leidde tot de opening van een dossier door een onderzoeksrechter in Namen. De zaak onthulde een vermoedelijke criminele organisatie met vertakkingen in meerdere landen.

Op 19 november 2024 organiseerde de Federale Gerechtelijke Politie van Namen, in samenwerking met andere politiediensten en internationale instanties zoals Europol en Eurojust, een grootschalige operatie. Naast België vonden acties plaats in Duitsland en Spanje. Belgische speurders reisden zelfs naar deze landen om de coördinatie te versterken.

Belangrijke resultaten behaald

De operatie leverde de volgende resultaten op:

• In België werden zeven personen gearresteerd, waarvan twee voor de onderzoeksrechter verschenen. Eén verdachte werd in voorlopige hechtenis genomen, terwijl de andere inmiddels is vrijgelaten.
• Arrestaties in Duitsland en Spanje leidden tot verhoren, met name van een verdachte in Spanje die op basis van een Europees aanhoudingsbevel werd opgepakt en wacht op uitlevering.
• Tijdens de huiszoekingen werden technologie, documenten en verschillende objecten in beslag genomen die mogelijk cruciale bewijzen bevatten.

Verdere stappen in het onderzoek

De gerechtelijke diensten zetten het onderzoek voort om de volledige reikwijdte van deze criminele organisatie bloot te leggen. De focus ligt op het ontrafelen van financiële stromen en internationale connecties.