Witwasorganisatie voor rechter na transacties van tachtig miljoen

14 januari 2026

Twaalf personen staan vanaf donderdag 15 januari 2026 voor de correctionele rechtbank in Brussel terecht wegens hun vermeende betrokkenheid bij een grootschalige witwasorganisatie. Het parket van Halle-Vilvoorde beschuldigt hen van het witwassen van bijna tachtig miljoen euro. Het onderzoek kwam op gang na een signaal over ongebruikelijke geldstromen.

Aanleiding: melding verdachte transacties

Midden 2022 kreeg het parket Halle-Vilvoorde een melding van de Cel voor Financiële Informatieverwerking over verdachte activiteit op bankrekeningen van een vennootschap in Kraainem. Gedurende veertien maanden was ruim 1,6 miljoen euro op die rekeningen bijgeschreven. De aard van de transacties en de historiek van het bedrijf wekten het vermoeden van witwaspraktijken.

Twaalf beklaagden voor de rechter

Op de inleidende zitting van vrijdag 9 oktober 2025 werden twaalf personen gedagvaard. Zij worden vervolgd voor valsheid in geschriften, het gebruik van valse documenten, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. De beschuldigingen variëren van leiderschap tot lidmaatschap van die organisatie. Een deel van de beklaagden verblijft onder elektronisch toezicht, anderen zijn vrijgelaten onder voorwaarden.

Werkwijze van de organisatie

Na de CFI-melding bracht de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde een netwerk in kaart dat werd gerund door personen uit Brazilië en Portugal. Deze groep fungeerde als tussenpersoon tussen criminele organisaties met veel contant geld en ondernemingen, vooral uit de bouwsector, die zwart geld nodig hadden voor bijvoorbeeld het betalen van werknemers.

De organisatie haalde dagelijks contanten op vanuit een kantoor in Ophain. Om de geldstromen te legitimeren, richtte zij verschillende fictieve bedrijven op. Voor deze constructie werden personen uit Portugal gehaald die als stromannen optraden en als officiële zaakvoerders werden aangesteld.

Zittingsdagen en mogelijke straffen

Het proces begint op donderdag 15 januari. Een tweede zittingsdag is gepland voor donderdag 29 januari 2026. De beklaagden riskeren gevangenisstraffen tot tien jaar en geldboeten die kunnen oplopen tot 1,6 miljoen euro. Het parket zal ook de verbeurdverklaring van gelden en goederen vorderen.

Bronnen:
Parket Halle-Vilvoorde / FMF Pers

Andy Vermaut +32499357495 (Als je een probleem hebt met de inhoud van een artikel, kan je me altijd mailen op info@indegazette.be – best zo weinig mogelijk mensen in cc zetten, want anders komt dit in de spamfilter terecht. Voor elk artikel geldt een recht op antwoord van betrokkenen tot 3 maanden na publicatie van het artikel)