9 drugshandelaren gearresteerd en 27 miljoen euro aan cryptovaluta in beslag genomen

21 december 2024

Internationale samenwerking leidt tot grote slag tegen ondergrondse bankiers

Europol heeft in samenwerking met opsporingsdiensten uit zes landen een crimineel netwerk ontmanteld dat zich richtte op grootschalige drugshandel en witwassen. Deze operatie, gebaseerd op de resultaten van de onderzoeken GORGON en WHITEWALL, leidde tot de arrestatie van negen personen en de inbeslagname van onder meer documenten, mobiele telefoons, luxe goederen, 35.000 euro in contanten en 27 miljoen euro in cryptovaluta.

Cash en een papieren spoor

Het onderzoek begon in 2021, toen de Spaanse Guardia Civil tijdens een huiszoeking in een cocaïnezaak contant geld met handgeschreven notities vond. Deze notities brachten de coördinator van de financiële kant van de drugshandel in beeld. Via gegevens van EncroChat en Sky ECC identificeerde Europol de verdachte als een Britse staatsburger, die op 12 september 2022 werd gearresteerd. Hij bood illegale bankdiensten aan vanuit Zuid-Spanje en stond onder toezicht van een netwerk dat vanuit Dubai opereerde.

Data-analyse als sleutel tot succes

Door verdere analyse van verzamelde gegevens wist Europol het netwerk in kaart te brengen. Dit leidde op 4 november 2024 tot een internationale actie in Málaga, Spanje, waarbij ook België, Bulgarije, Nederland en de Verenigde Staten betrokken waren. De focus lag op zowel offline als online geldstromen, waarbij vooral cryptovaluta een centrale rol speelde in de witwaspraktijken.

Innovatieve witwasmethodes via cryptovaluta

Tijdens Operation WHITEWALL werd ontdekt dat een lid van een Albanees crimineel netwerk grote sommen geld verplaatste via cryptovaluta. Deze methode, populair bij zowel Albanese netwerken als andere criminele organisaties, toont aan hoe technologie wordt ingezet om illegale inkomsten te verbergen.

Rol van Europol en publiek-private samenwerking

Europol speelde een cruciale rol in de coördinatie en uitvoering van deze operaties. Dankzij nauwe samenwerking met onder meer een grote stablecoin-uitgever en een wereldwijd cryptoplatform, werden complexe financiële operaties effectief aangepakt. Deze publiek-private samenwerking benadrukt de kracht van gedeelde inspanningen in de strijd tegen georganiseerde misdaad.

Lees meer op: www.europol.europa.eu