Europese diensten pakken mensenhandel en cryptofraude in korte tijd aan

5 december 2025

Netwerk van mensenhandelaren tussen Frankrijk, Spanje en China

Op 4 november 2025 voerden de autoriteiten in Frankrijk en Spanje een gecoördineerde actiedag uit tegen een Chinees crimineel netwerk dat zich richtte op seksuele uitbuiting. De groep was al jaren actief in Frankrijk en andere lidstaten van de Europese Unie en maakte gebruik van kortlopende onlineverhuur van appartementen, een werkwijze die in het jargon wel als ‘sex tours’ of ‘carousels’ wordt aangeduid. De woningen werden telkens voor korte perioden gehuurd en steeds opnieuw ingezet, zodat slachtoffers voortdurend werden verplaatst en beschikbaar bleven voor klanten.

Tijdens de actiedag vonden vijftien huiszoekingen plaats, negen in Spanje en zes in Frankrijk. In totaal werden zevenendertig slachtoffers aangetroffen. In Frankrijk identificeerden de opsporingsdiensten vierendertig vrouwen op drieëntwintig adressen; acht van hen kozen voor sociale ondersteuning en vijf dienden een klacht in. In Spanje werden drie vrouwen ter plaatse bevrijd. Tegelijkertijd hield de politie tien verdachten aan, twee in Spanje en acht in Frankrijk, van wie er zeven in voorlopige hechtenis werden geplaatst.

Bij de huiszoekingen werd ongeveer 47 000 euro in contanten in beslag genomen, samen met om en bij 160 000 euro op bankrekeningen. Verder legden de autoriteiten beslag op 126 mobiele telefoons, waaronder ongeveer vijftig toestellen die werden aangetroffen op locaties waar de uitbuiting plaatsvond, één auto, veertig luxeartikelen, vijf computers en drie tablets. Het onderzoek richt zich op de manier waarop deze goederen en geldstromen het netwerk hielpen om slachtoffers aan te sturen en winsten weg te sluizen.

Het criminele netwerk wierf vooral Chinese vrouwen via callcenters in China, Spanje en Frankrijk. Sommige vrouwen werden nog in China benaderd en wisten dat zij in de prostitutie zouden werken, maar kregen een vertekend beeld van de omstandigheden waarin zij terecht zouden komen. Anderen vertrokken in de veronderstelling dat zij in de Europese Unie regulier werk zouden verrichten en werden pas na aankomst onder druk gezet om in de prostitutie te werken. Daarnaast richtte de groep zich op kwetsbare Chinese vrouwen die al in Europa verbleven. Een deel van de slachtoffers beschikte over toeristen- of arbeidsvisa, terwijl anderen de Unie onregelmatig waren binnengekomen.

Roemeense clan stuurt jonge meisjes naar prostitutie in Rome

Een tweede grote actie volgde op 18 november 2025, toen politie en justitie in Italië en Roemenië optraden tegen een familieclan van Roemeense nationaliteit, gevestigd in Iași in Roemenië. Deze groep zou al ongeveer twintig jaar jonge meisjes hebben uitgebuit in Rome via dwang, geweld en psychische druk. Het netwerk onderhield nauwe banden met Albanese criminelen die betrokken zijn bij prostitutie in de Italiaanse hoofdstad.

Op die dag voerden de autoriteiten vijfentwintig huiszoekingen uit, twintig in Roemenië en vijf in Italië. Negentien Roemeense verdachten werden aangehouden, terwijl twee personen onder gerechtelijk toezicht werden geplaatst. De onderzoekers identificeerden 99 bankrekeningen die vermoedelijk werden gebruikt om opbrengsten uit de uitbuiting wit te wassen. Daarnaast namen zij ongeveer 20 000 euro contant geld in beslag, samen met zeven zwaarden, een bijl en vier vuurwapens. In Roemenië legden de diensten beslag op tien vastgoedobjecten, acht luxewagens, juwelen, vijfenveertig documenten, tweeëndertig mobiele telefoons en drie computers.

De clan maakte gebruik van de zogenoemde ‘lover boy’-methode. Jongeren werden emotioneel afhankelijk gemaakt, soms vanaf zeer jonge leeftijd, en stap voor stap het prostitutiemilieu in geduwd in Rome. Alleen al in de onderzochte periode zouden de opbrengsten van deze uitbuiting naar schatting 1,7 miljoen euro bedragen. Het onderzoek richt zich nu op het volledig in kaart brengen van het netwerk, de geldstromen en de schade voor de slachtoffers.

Illegale cryptodienst in Zurich stilgelegd

Tussen 24 en 28 november 2025 ondersteunde Europol een actieweek van de autoriteiten uit Zwitserland en Duitsland in Zurich in Zwitserland. Doel was het stilleggen van de illegale dienst ‘Cryptomixer’, een platform dat online beschikbaar was via zowel het gewone internet als het darkweb en dat werd verdacht van het faciliteren van cybercriminaliteit en witwassen. Tijdens de operatie werden drie servers in Zwitserland in beslag genomen, net als het domein cryptomixer.io. In totaal werd ongeveer 25 miljoen euro aan Bitcoin veiliggesteld en namen de autoriteiten ruim twaalf terabyte aan gegevens in beslag. Na de inbeslagname plaatsten de opsporingsdiensten een beslagbanner op de website.

Cryptomixer functioneerde als een zogenoemde hybride dienst om cryptotransacties te vermengen. Het platform maakte het mogelijk om digitale geldstromen te verhullen voor ransomwaregroepen, fora in het illegale circuit en marktplaatsen op het darkweb. De gebruikte software maakte het traceren van geld op de blockchain uiterst lastig en werd daarom ingezet om opbrengsten uit uiteenlopende misdrijven te verhullen, waaronder handel in drugs en wapens, ransomwareaanvallen en fraude met betaalkaarten. Sinds de start in 2016 zou via de dienst voor ongeveer 1,3 miljard euro aan Bitcoin zijn verwerkt.

Het principe achter de dienst was eenvoudig: gestorte bedragen van verschillende gebruikers werden gedurende langere tijd samengevoegd, waarna zij op willekeurige momenten weer naar nieuwe adressen werden verstuurd. Doordat veel digitale valuta een openbaar overzicht van transacties kennen, bemoeilijken dergelijke diensten het volgen van specifieke munten. De dienst bood klanten zo een hoge mate van anonimiteit en werd vaak ingezet voordat criminelen hun opbrengsten naar cryptobeurzen stuurden, waar zogenaamd ‘schoongemaakte’ bedragen konden worden omgezet in andere cryptomunten of in traditioneel geld via geldautomaten of bankrekeningen.

Fraudenetwerk sluist honderden miljoenen in cryptovaluta weg

Parallel aan deze operatie liep een groot onderzoek naar een internationaal fraudenetwerk dat valse cryptobeleggingsplatformen exploiteerde en op die manier naar schatting 700 miljoen euro had witgewassen. De laatste actiedagen in dat dossier vonden eind november 2025 plaats en vormen het sluitstuk van jaren speurwerk naar een organisatie die actief was in Europa en daarbuiten. Wat begon met één verdacht handelsplatform groeide gaandeweg uit tot een dossier rond een stelsel van nepsites, callcenters en financiële constructies.

De criminelen beheerde een reeks schijnbaar professionele beleggingssites waarop zij slachtoffers lokten met advertenties die hoge rendementen in het vooruitzicht stelden. Via callcenters werden geïnteresseerden vervolgens herhaaldelijk opgebeld. Medewerkers gebruikten uitgewerkte scenario’s en sociale manipulatie om mensen te bewegen nog meer geld te storten, waarbij zij de slachtoffers via vervalste schermen lieten geloven dat hun inleg fors in waarde steeg. Zodra de slachtoffers grotere bedragen hadden overgemaakt in cryptovaluta, werden de fondsen weggesluisd en via verschillende blockchains en handelsplatformen doorgeleid.

Naarmate het onderzoek vorderde, werd duidelijk dat het niet om één fraudeplatform ging, maar om een netwerk van gelieerde sites en een uitgewerkt financieel systeem dat gericht was op het verhullen van herkomst en bestemming van de opbrengsten. Onderzoekers volgen nog steeds de sporen van de betrokken organisatie om assets in verschillende landen op te sporen en veilig te stellen.

Gecoördineerde acties in oktober en november 2025

Op maandag 27 oktober 2025 voerden politiediensten in Cyprus, Duitsland en Spanje, op verzoek van de autoriteiten uit Frankrijk en België, de eerste gecoördineerde actiedag uit. Daarbij werden negen personen gearresteerd die ervan verdacht worden illegale opbrengsten uit frauduleuze cryptoplatformen te hebben witgewassen. De speurders namen miljoenen euro aan goederen en vermogensbestanddelen in beslag, waaronder ongeveer 800 000 euro op bankrekeningen, 415 000 euro in cryptovaluta en 300 000 euro in contanten. Ook digitale apparatuur en luxehorloges maakten deel uit van de buit.

De tweede fase van de operatie volgde op dinsdag 25 en woensdag 26 november 2025. Die richtte zich op de infrastructuur achter zogeheten affiliate marketing, die een sleutelrol speelt bij online beleggingsfraude. Politie en justitie in België, Bulgarije, Duitsland en Israël voerden huiszoekingen en andere maatregelen uit tegen bedrijven en verdachten die achter misleidende advertentiecampagnes op sociale media zouden zitten. In de afgelopen jaren werden potentiële beleggers via dergelijke advertenties, soms met gebruik van deepfakevideo’s en de naam of het gezicht van bekende personen, doorverwezen naar valse beleggingsplatformen. Hun contactgegevens vormden de basis voor nieuwe telefoontjes vanuit callcenters en daarmee voor een constante instroom van nieuwe slachtoffers.

Europese samenwerking als antwoord op grensoverschrijdende misdaad

Bij alle recente dossiers speelde Europol een centrale rol in de afstemming tussen de betrokken landen. In de mensenhandelzaken faciliteerde het agentschap de uitwisseling van informatie, leverde het analytische ondersteuning en hielp het bij de coördinatie van de grensoverschrijdende acties. In de cryptozaken gebeurde hetzelfde binnen het kader van de Joint Cybercrime Action Taskforce, die wordt gehuisvest op het hoofdkantoor van Europol in Den Haag. Eurojust ondersteunde het grote fraudeonderzoek door een gezamenlijk onderzoeksteam op te zetten en vergaderingen te organiseren op zijn zetel in Den Haag.

Daarnaast werden de operaties ondergebracht in EMPACT, de Europese Multidisciplinaire Platformaanpak tegen ernstige en georganiseerde internationale criminaliteit. Dat platform legt de prioriteiten vast voor de bestrijding van zware misdrijven in de Europese Unie en versterkt de samenwerking tussen nationale overheden, Europese instellingen en internationale partners. De Italiaanse Antimafia Investigation Directorate (Direzione Investigativa Antimafia, DIA) leidde binnen het door de Europese Commissie gefinancierde @ON Network de ondersteuning van het onderzoek naar de Roemeense clan, onder meer door operationele vergaderingen en wederzijdse inzet van speurders financieel mogelijk te maken.

Bij de acties tegen mensenhandel waren onder meer het Franse Office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRTEH) en de Direction Territoriale de Police Judiciaire de Montpellier betrokken, evenals de Spaanse Policía Nacional via de Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF). In Italië namen de Polizia di Stato, de Squadra Mobile di Roma en de Servizio Centrale Operativo deel, samen met het parket van Rome (Procura Distrettuale di Roma). Vanuit Roemenië werkten de Poliţiei Română en de Brigada de Combaterea Criminalităţii Organizate Iaşi mee.

Voor de operatie tegen Cryptomixer bundelden de Duitse Bundeskriminalamt en het Cyber Crime Centre van het parket-generaal in Frankfurt am Main hun krachten met de Stadtpolizei Zürich, de Kantonspolizei Zürich en de Staatsanwaltschaft Zürich. In het grote fraudeonderzoek namen onder andere de Federal Judicial Police Limburg, de Bulgaarse Cybercrime Directorate van de General Directorate Combating Organized Crime, de Cyprus Police, de Franse Gendarmerie Nationale, meerdere politiediensten en parketten in Duitsland, de National Cybercrime Unit en de Intelligence Division uit Israël, de Malta Police, de Spaanse Policía Nacional en de Mossos d’Esquadra deel.

De drie dossiers maken duidelijk hoe uiteenlopende vormen van georganiseerde misdaad elkaar raken: exploitatie van kwetsbare personen in bordelen en appartementen, misbruik van cryptoplatformen en grootschalige onlinebeleggingsfraude. Mensenhandel wordt in Europa beschouwd als een ernstige schending van grondrechten en een moderne vorm van slavernij. Slachtoffers zijn vrouwen en mannen, jongeren en ouderen, afkomstig uit diverse achtergronden. Door verder te kijken dan het traditionele beeld van slachtoffers hopen de autoriteiten meer mensen in kwetsbare situaties op tijd te herkennen en te beschermen. De vraag hoe burgers zich kunnen beschermen tegen zulke criminele netwerken blijft ondertussen prangend, zeker nu fraude via telefoon, e-mail en sociale media steeds verfijnder wordt.

Bronnen:
Europol, persbericht ‘29 suspects arrested in two blows against human trafficking networks’, 28 november 2025
Europol, persbericht ‘Europol and partners shut down “Cryptomixer” – EUR 25 million in cryptocurrency seized during the operation’, 1 december 2025
Europol, persbericht ‘International takedown of cryptocurrency fraud network laundering over EUR 700 million’, 4 december 2025

Andy Vermaut +32499357495 (Als je een probleem hebt met de inhoud van een artikel, kan je me altijd mailen op info@indegazette.be – best zo weinig mogelijk mensen in cc zetten, want anders komt dit in de spamfilter terecht. Voor elk artikel geldt een recht op antwoord van betrokkenen tot 3 maanden na publicatie van het artikel)