Financiële misdaadoperatie INTERPOL leidt tot recordaantal van 5.500 arrestaties en inbeslagname van ruim 400 miljoen dollar
27 november 2024
Internationale samenwerking ontmantelt omvangrijke cyberfraude-netwerken
LYON – Een wereldwijde operatie geleid door INTERPOL heeft geleid tot de arrestatie van meer dan 5.500 personen die betrokken waren bij financiële misdaden, evenals de inbeslagname van meer dan 400 miljoen dollar aan virtuele activa en valuta. Operation HAECHI V, die vijf maanden duurde van juli tot november 2024, bracht rechtshandhavingsinstanties uit 40 landen samen om verschillende vormen van cyber-enabled fraude aan te pakken.
Geavanceerde fraudepraktijken ontmaskerd
Operation HAECHI V richtte zich op zeven vormen van digitale fraude, waaronder stem-phishing, liefdesscams, online afpersing, investeringsfraude, illegaal online gokken, fraude met zakelijke e-mails en e-commerce oplichting. Een opvallende doorbraak was de ontmanteling van een geavanceerd stem-phishing-netwerk in Zuid-Korea, dat meer dan 1.900 slachtoffers maakte en financiële verliezen veroorzaakte van 1,1 miljard dollar. Dit netwerk gebruikte valse identiteitsbewijzen en deed zich voor als wetshandhavers om vertrouwen te winnen. Bij deze actie werden 27 verdachten gearresteerd, waarvan 19 inmiddels zijn aangeklaagd.
Waarschuwing voor nieuwe cryptofraude
Tijdens de operatie waarschuwde INTERPOL landen voor een nieuwe vorm van cryptocurrencyfraude, de zogenaamde “USDT Token Approval Scam”. Deze zwendel maakt gebruik van romantische benaderingen om slachtoffers te verleiden populaire stablecoins te kopen, waarna fraudeurs via phishinglinks toegang krijgen tot cryptowallets. Met deze methode kunnen criminelen ongemerkt geld overmaken uit de accounts van hun slachtoffers.
Succes door grensoverschrijdende samenwerking
De secretaris-generaal van INTERPOL, Valdecy Urquiza, benadrukte het belang van internationale samenwerking: “De impact van cybercriminaliteit is enorm, variërend van individuen die hun spaargeld verliezen tot bedrijven die worden verlamd. Operaties zoals HAECHI V tonen aan wat er mogelijk is wanneer landen samenwerken.”
Innovatieve aanpak met I-GRIP
Een cruciaal instrument in de operatie was het Global Rapid Intervention of Payments (I-GRIP)-mechanisme van INTERPOL, waarmee gestolen fondsen snel kunnen worden onderschept. In Singapore leidde I-GRIP bijvoorbeeld tot de arrestatie van zeven verdachten en de terugvordering van 39,3 miljoen dollar na een zakelijke e-mailfraude. Een soortgelijke actie in het Verenigd Koninkrijk resulteerde in het onderscheppen van ruim 2 miljoen pond in samenwerking met Portugese autoriteiten.
Een blijvende strijd tegen cyberfraude
De resultaten van HAECHI V overtreffen die van voorgaande jaren, met een verdubbeling van opgeloste zaken en een verdrievoudiging van geblokkeerde cryptorekeningen. De operatie onderstreept de voortdurende noodzaak van grensoverschrijdende samenwerking en innovatieve technologieën in de strijd tegen digitale misdaad.
Meer informatie is te vinden op: www.interpol.int
Korea blijft de HAECHI-operaties financieel ondersteunen, wat de succesvolle voortzetting van deze gezamenlijke inspanningen mogelijk maakt.
