Tientallen huiszoekingen in onderzoek naar witwassen in Antwerpen

10 december 2025

De Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen heeft op maandag 8 december 2025 en op woensdag 10 december 2025 in de loop van de dag tientallen huiszoekingen uitgevoerd in een gerechtelijk onderzoek naar vermoedelijk witwassen en georganiseerde financiële stromen rond logistieke diensten voor grote winkelketens. Het onderzoek richt zich op bedrijven die actief zijn in het uitladen van vrachtwagens, het aanvullen van rekken tijdens de nacht en het poetsen van winkelpanden, zowel in de voedingssector als in de meubelbranche.

Bedrijven rond logistieke diensten onder onderzoek

Centraal in het dossier staat een 44-jarige man die verschillende ondernemingen aanstuurt. Die bedrijven treden op als onderaannemer voor meerdere vestigingen van een Nederlandse supermarktketen. Ze staan in voor het uitladen van vrachtwagens, het nachtelijk aanvullen van rekken en het poetsen van de winkels. Volgens het onderzoek heeft de organisatie in een periode van twee jaar ongeveer 6 miljoen euro ontvangen op haar rekeningen voor deze activiteiten.

In plaats van die inkomsten volledig in te zetten voor de uitbetaling van lonen, zouden aanzienlijke bedragen zijn doorgesluisd naar andere vennootschappen die door dezelfde groep worden beheerd. Het gaat onder meer om sportvoedingsbedrijven en islamitische reisorganisaties. Op die manier verplaatst het geld zich stap voor stap binnen een netwerk van ondernemingen waar dezelfde personen een sleutelrol spelen.

Cashbetalingen en onregelmatige tewerkstelling

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de betrokken organisatie leveringen verzorgt voor een Deense meubelwinkelketen. De medewerkers nemen daar bestellingen op zich en ontvangen de betaling van klanten in cash. Volgens de speurders worden die cashgelden nadien gebruikt om werknemers te vergoeden.

Controleacties van sociale inspectiediensten tonen aan dat een deel van de werknemers niet correct is ingeschreven. De personeelsleden zouden hun loon deels in cash krijgen, buiten de officiële loonadministratie om. De herkomst van die cashgelden wordt in verband gebracht met criminele activiteiten, waardoor het gerechtelijk onderzoek niet alleen focust op sociale fraude, maar ook op de herkomst en bestemming van de financiële stromen binnen het netwerk.

Huiszoekingen in Antwerpen en daarbuiten

De onderzoeksrechter gaf op maandag 8 december 2025 en op woensdag 10 december 2025 opdracht voor in totaal 16 huiszoekingen in Antwerpen, Deurne, Hemiksem, Hoboken, Kapellen, Merksem, Niel, Paal, Schelle, Sint-Jans-Molenbeek en Wilrijk. Het ging daarbij zowel om privé-adressen als om bedrijfslocaties, waaronder een sportvoedingsfabriek in Paal, twee reisorganisaties in Antwerpen, een feestzaal in Deurne en een voormalige sauna in Schelle.

Woensdag kwamen daar nog 4 bijkomende huiszoekingen bij op maatschappelijke zetels en vestigingsadressen van sportvoedingsbedrijven en reisorganisaties in Antwerpen, Brussel en Westerlo. Zo probeert het onderzoeksteam een nauwkeurig beeld te krijgen van de structuur van de betrokken ondernemingen, de geldstromen tussen de verschillende rechtspersonen en de manier waarop de activiteiten in de praktijk worden georganiseerd.

Acht arrestaties en meerdere inbeslagnames

In totaal werden acht personen opgepakt. Na verhoor mochten twee van hen beschikken. De zes anderen werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Vier personen zijn aangehouden: een vrouw van 28 jaar en een man van 30 jaar werden opgesloten in de gevangenis, terwijl twee mannen van 27 en 30 jaar onder elektronisch toezicht verder onder aanhoudingsmandaat vallen. Twee andere mannen van 35 en 43 jaar werden vrijgelaten onder voorwaarden.

Tijdens de huiszoekingen troffen de speurders 58.000 euro aan cash aan, samen met vier luxehorloges, een geldtelmachine en verschillende digitale gegevensdragers. Daarnaast werden zeven voertuigen in beslag genomen en werden meerdere bankrekeningen geblokkeerd. Ook cobravuurwerk werd aangetroffen en in beslag genomen. De voorwerpen en documenten die zijn meegenomen, moeten helpen om de herkomst van het geld, de rol van de verschillende betrokkenen en de interne werking van de organisatie verder in kaart te brengen.

Kwalificatie van de feiten en vervolg van het dossier

De feiten waarop het onderzoek betrekking heeft, zijn voorlopig gekwalificeerd als witwassen, misbruik van vertrouwen en criminele organisatie. De Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen voert het onderzoek verder uit onder leiding van de onderzoeksrechter.

Het dossier illustreert hoe logistieke opdrachten voor bekende winkelketens kunnen worden gebruikt om geldstromen te verbergen en tegelijk werknemers in onzekere arbeidsomstandigheden te plaatsen. Terwijl de onderzoeksrechter en de speurders hun werk voortzetten, blijft voor alle betrokken personen het vermoeden van onschuld gelden tot een rechtbank zich definitief uitspreekt. De komende maanden moet blijken welke rol elk van de verdachten precies heeft gespeeld, hoe omvangrijk de financiële stromen waren en welke gevolgen dit dossier kan hebben voor controles op onderaanneming, sociale fraude en witwaspraktijken in de sector.

Bronnen:
Parket van de procureur des Konings Antwerpen, persbericht 10 december 2025

Andy Vermaut +32499357495 (Als je een probleem hebt met de inhoud van een artikel, kan je me altijd mailen op info@indegazette.be – best zo weinig mogelijk mensen in cc zetten, want anders komt dit in de spamfilter terecht. Voor elk artikel geldt een recht op antwoord van betrokkenen tot 3 maanden na publicatie van het artikel)