14 gearresteerd in grensoverschrijdende actie tegen witwasnetwerk dat Portugal en Spanje omspant
19 februari 2025
Europol heeft een grensoverschrijdende operatie ondersteund die werd geleid door Spaanse autoriteiten en waarbij ook Portugese wetshandhavingsinstanties betrokken waren. Het doelwit was een crimineel netwerk, voornamelijk bestaande uit Russische staatsburgers, dat geldwasservices verleende aan andere criminele netwerken in de EU. Sinds het begin van het onderzoek heeft de bende meer dan 1 miljoen euro witgewassen.
Operatie in Spanje en Portugal leidt tot aanhoudingen en inbeslagnames
De actiedag vond plaats op 21 januari 2025 in Spanje (Madrid, Málaga, Marbella, Torremolinos, Coín en Ayamonte) en Portugal (Lissabon). Tijdens de operatie werden 14 verdachten aangehouden en werden negen huiszoekingen uitgevoerd. Meer dan 1 miljoen euro aan contanten en cryptocurrencies werd in beslag genomen.
De verdachten opereerden voornamelijk in Spanje en gebruikten de Hawala-methode om geld afkomstig uit drugshandel te verplaatsen en wit te wassen. Ze maakten hiervoor gebruik van hun eigen netwerk van bedrijven. Onderzoekers vermoeden dat de bende dagelijks grote contante transacties uitvoerde, soms oplopend tot 300.000 euro per dag.
Europol versterkt focus op financiële onderzoeken
Tijdens het onderzoek boden Europol-experts analytische ondersteuning aan de nationale autoriteiten. Een specialist werd ter plaatse ingezet om onderzoekers te helpen bij het extraheren en analyseren van data.
De gevaarlijkste georganiseerde misdaadgroepen zetten vaak ingewikkelde geldwasschema’s op om illegale winsten te verbergen, zoals in dit geval. Om deze criminelen succesvol aan te pakken, richt Europol zich steeds meer op het onderzoeken van hoogwaardige doelwitten, financiële onderzoeken en het terugvorderen van activa.
Tegelijkertijd streeft Europol ernaar om zijn operationele impact te vergroten door poly-criminele georganiseerde groepen te ontmantelen. Daartoe versterkt Europol zijn analytische capaciteiten en ontwikkelt het een compleet operationeel ondersteuningsmodel. Dit model moet multidisciplinaire teams identificeren, organiseren, coördineren en inzetten om samen met lidstaten prioritaire onderzoeken te ondersteunen.
Betrokken autoriteiten en EU-financiering
De operatie werd uitgevoerd door de Spaanse Nationale Politie, ondersteund door Europol, in samenwerking met Portugal en in lijn met de EU-strategie voor een veiligheidsunie. Deze strategie richt zich op vier hoofddoelen: een toekomstbestendige veiligheidsomgeving, het aanpakken van evoluerende bedreigingen, het beschermen van Europeanen tegen terrorisme en georganiseerde misdaad, en het creëren van een sterk Europees veiligheidsecosysteem.
Om deze doelen te bereiken, ondersteunt de Europese Commissie via DG HOME, EU-agentschappen en specifieke financieringsmechanismen zoals het Internaal Veiligheidsfonds, gecoördineerde operaties die criminele netwerken en hun bedrijfsmodellen aanpakken. De acties binnen dit kader worden medegefinancierd door de Europese Unie als onderdeel van de steun aan EU-lidstaten bij het bestrijden van criminele netwerken die de grootste bedreigingen vormen voor de veiligheid van EU-burgers en de EU als geheel.
EMPACT: een platform tegen criminele dreigingen
Het European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (EMPACT) richt zich op de belangrijkste bedreigingen van georganiseerde en ernstige internationale criminaliteit die de EU raken. EMPACT versterkt de inlichtingen-, strategische en operationele samenwerking tussen nationale autoriteiten, EU-instellingen en internationale partners. Het platform werkt in vierjarige cycli en focust op gemeenschappelijke EU-prioriteiten op het gebied van criminaliteit.
